一场特大涉诈案件是如何破获的

作者:小菜 更新时间:2024-07-24 点击数:
简介:原标题:一场特大涉诈案件是如何破获的 工人日报-中工网记者 赵昂 通讯员 王军 朱天亮 今年5月,江苏常州一名男子拿着2张身份证到银行代办电汇转账,金额高达371万元。

银行柜员怀疑该男子涉嫌电诈,果断暂停相关银行卡的非柜面业务申请。

常州市公安局武进分局获悉线索后一路追查,成功破获一起涉两卡违法犯罪案件,并串并15个省的17起涉诈案件。

7月16日,常州市公安

【千问解读】

原标题:一场特大涉诈案件是如何破获的

一场特大涉诈案件是如何破获的

工人日报-中工网记者 赵昂 通讯员 王军 朱天亮

今年5月,江苏常州一名男子拿着2张身份证到银行代办电汇转账,金额高达371万元。

银行柜员怀疑该男子涉嫌电诈,果断暂停相关银行卡的非柜面业务申请。

常州市公安局武进分局获悉线索后一路追查,成功破获一起涉两卡违法犯罪案件,并串并15个省的17起涉诈案件。

7月16日,常州市公安局武进分局、武进区见义勇为基金会相关负责人前往该银行,为2名银行工作人员送奖上门。

一场特大涉诈案件是如何破获的

5月11日下午,一名男子拿着2张身份证,来到无锡农村商业银行常州分行营业部柜面办理电汇转账业务。

柜员夏新奇发现男子转账金额达371万余元,且汇款对象分散各地。

凭着职业敏感,夏新奇主动与卡主冀某某通话,但对方在电话里支支吾吾,无法说清钱款来源,前来代办业务的男子也没有携带资金来源佐证材料。

夏新奇向行长浦可嘉汇报可疑情况后,浦可嘉指示营业部向总行申请将该账户调为审慎,并冻结对方账户的POS机使用,对其银行卡暂停非柜面业务申请。

5月13日上午,这名男子又到该行新北支行柜台办理电汇,要将100万元汇入深圳某个人卡。

由于金额较大,新北网点在核查时,根据记录联系夏新奇了解客户情况。

夏新奇听闻此事,结合之前接受鸣凰派出所的反诈宣传,更加深了对该男子的怀疑,再次向浦可嘉汇报,浦可嘉同意夏新奇的判断。

通过进一步研判,银行方面联系公安反诈中心。

经查,确定其POS刷卡清算的3个账户为涉案账户。

分行遂要求冀某某本人携相关材料至开户网点柜台办理。

当天下午,冀某某本人来柜台办理业务,夏新奇稳住冀某某并立即报警。

民警赶到现场后,立即将冀某某抓获。

经审查,冀某某对出借自己银行卡帮助信息网络犯罪资金转账的违法犯罪事实供认不讳。

警方进一步追击,成功破获一起涉两卡违法犯罪,并串并15个省的17起涉诈案件,成功冻结涉案资金人民币3711240元。

一场特大涉诈案件是如何破获的

金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口,也是全民反诈工作不可或缺的重要社会力量,给见疑不放、勇于与违法犯罪作斗争、积极履行金融职责和社会责任的2名银行员工点赞!负责反诈工作的武进公安分局刑警大队副大队长周春惠说。

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面临一场没有胜算的战争是怎么回事?日本为什么仍然一意孤行发动战争

在日本偷袭之前日本的决策者包括领袖就已经预见到了由于资源匮乏导致的必败结局,那么问题来了:为什么面临一场没有胜算的战争日本仍然一意孤行发动战争呢? 简单的说日本为了以战养战只能在没有希望的战争中狂赌一把,首先日本随着战线的不断拉长,导致美国不断收紧对日本的出口,石油、橡胶、粮食越来越匮乏,这种情况下日本只能铤而走险与美国开战,对于日本来说挑战以美国为首的西方传统强国,必须要冒着极大的风险,因为入侵中国,1933年日本只能退出,这让日本在国际上臭名昭著,因为再刚加入国联的一段时间里,日本把自己伪装成一个大国和强国的样子,曾经获得不少西方国家的好感,但现在入侵中国这一恶劣行径已经让日本撕下了和平使者的面纱,这样一来日本面临的国际环境也日趋恶劣,为了逼迫中国赶快投降,日本在中国的西南边境地区也加快了侵略步伐,中日开战后中国被迫切断了海上联络,国际对中国的资源主要是从西南边境通道进行,1940年7月因为英国对日本的,英国一度关闭了滇缅公路,当年9月23日,日本入侵法国控制下的印度支那北部地区,大致相当于今天的越南北部,目的是切断滇粤铁路,切断国际对中国的粮食供给线。

这件事迅速在国际上产生连锁反应,英国不仅恢复开通了滇缅公路,而且向中国的国民党政府提供了1000万英镑贷款,支持中国的。

而最让日本头疼的是日美关系的急剧恶化,从1938年年中开始美国对日本所有飞机进口实行道义禁运,1940年1月美国开始对本国供应日本的材料开始更加严格的管控,5月珍珠港被指定为美国太平洋舰队基地,这让日本赶到遭遇美国攻击的可能性越来越大,这一切都让日本非常恼火,要知道日本一直是资源匮乏的国家,很多原料需要进口,1940年日本93%的石油都来自美国。

日本侵略印度支那北部也引起了美国的警觉,因为这里不仅是英国和法国,更是美国对中国提供支援的主要通道,美国立刻加大了对中国政府的援助,美国进出口银行向中国追加了5000万美元的财政援助,同时对日本实施金属材料禁运,为了跟美国对抗日本在入侵印度支那北部4天后,就与意大利德国签订了同盟条约,日本认为与两国尤其是与德国的签约能对美国形成遏制力量,逼迫美国结束对中国的援助,让日本更快结束战争。

其次当时复杂多变的国际关系也让日本决定向南发动的决定,日本政府认为向南开战获取资源虽然是一招险棋,但还是有一线生机的,在日本和美国斡旋期间还发生了一些事件,1941年4月13日,日本和苏联签订了中立条约,在日本看来,加上此前的德国和意大利的条约,整个欧亚大陆都成了同盟,日本也沉浸在虚幻的外交胜利当中。

同时这也可以让美国考虑与日本的关系,不会轻易的跟日本开战,另外1941年6月22日德国对苏联不宣而战,而这场战争德国根本没有和日本打招呼,这让日本非常气恼,同时日本与苏联也在不久前签订的条约也显得非常尴尬,在日本看来到底是支援德国攻击苏联,还是向南在太平洋扩张,成为了两难的选择,7月2日日本举行御前会议,在有天皇参加的会议上,日本做出了向南发动战争的决议,日本做出这种决定基于各种考虑,首先日本认为,当时主要的西方国家,包括美国在内,主要的精力都在欧洲,太平洋地区成为了一个真空地带,东南亚地区大米、石油和橡胶等资源非常丰富,占领这个地区可以大大缓解日本资源短缺的困境,这是最重要的原因,其次日本认为刚刚与苏联签约,如果这时跟苏联发生战争,会让国际社会认为日本这个国家太没有信义,如果连这个信义都没有了,也就没有了与美国谈判的基础。

另外日本认为,在中国东北地区,与苏联开战日本还不具备这样的实力,1935年5月至9月,日本向中蒙边境诺门罕地区的苏蒙联军发动了大规模试探性的战略进攻,双方动用了数十万精锐部队和现金军事装备,展开了一场长达4个多月的激战,结果日本遭到了至以来的首次失败,日本一边跟美国谈判另一边并没有放弃自己的侵略步伐,先是威胁法国在6月22日接受日本所谓的和平占领印度支那南部的要求,又在该地区得到了八个空军基地和两个海军港口,两天后美国冻结了日本在美国的资产,面对美国的反应,日本没有停步,反而在7月28号日本正式进驻印度支那南部,作为回应,美国8月1日开始对日本实施石油禁运,到了这个地步日本已经走投无路了。

迫切需要发动战争来获取资源,而方式这些西方强国的精力主要在欧洲对付,日本此时在不动手可能就会丧失最后的机会。

日本由于长期战争消耗和美国的物资禁运,面临资源的嫉妒匮乏只能铤而走险,趁着西方强国深陷欧洲战场的的时机,挑起太平洋战争,赌一把输赢。

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河北泊头特大杀人案纪实:一家四口被杀最小仅7岁

河北泊头特大杀人案,也是前几年震惊世界的案件。

一家四口被赵某给杀害,而该惨案的发生,完全是因为两个家庭之间发生的矛盾。

到底是什么样的矛盾,能够让赵某如此狠心,下得了这样的毒手?咱们一起来了解下事情的经过!一、河北泊头特大杀人案的发生1、凶手自杀案件发生于2013年6月29号,泊头的一小区内54岁的昝某跟妻子,还有家里面年仅7岁的孙子和儿媳都遭到了赵某的毒手。

而在一家人杀害之后,赵某也选择了自杀。

案发第二天,警方赶到了现场,拉起了警戒线。

2、初步判断经过警方的调查,认定该案件的起因,源于双方的家庭矛盾。

因为犯罪嫌疑人赵某的儿子和昝某的女儿原本FEiBBCe是夫妻,却因为离婚问题产生了诸多的矛盾千问网。

可是很多人觉得事情并不那么简单,这可能和高利息的贷款有关系。

3、受害者信息这位男主人姓昝某,前面也介绍过了,是本地人。

而昝某的妻子,年纪比昝某要大上两岁,56岁。

昝某的儿媳妇也无辜惨死,才30岁的年纪,令人很是惋惜。

可更加令人憎恨的是,才仅仅7岁的小孩子也遭到了赵某的杀害。

二、河北泊头特大杀人案的经过1、小区居民议论纷纷看着五具尸体从房间里面被抬了出去,街坊邻居们纷纷感到痛心。

到底是什么样的恩怨,能让一个人这么想不开,在杀害了对方之后,自己也死在了现场。

任何事情都有解决的办法,命只有一条啊,实在是太令人惋惜了。

2、高利贷问题犯罪嫌疑人赵某今年已经60岁了,健康状态一直都挺好,平时也不太爱讲话。

一直从事的是民间高息借贷方面的工作,家里条件也很好。

当时赵某儿子和昝某女儿离婚的时候,双方就有贷出巨款款项问题存在。

在泊头这个地方来说,因为高利FEiBBCe贷导致离婚的,是很正常的现象。

3、没有想到这个小区在泊头来说的话,也是属于比较高档的小区了。

当时警车开进小区之时,还以为是某一住户家里被盗了呢,因千问网为该小区的治安问题一直都不好。

根据邻居介绍,这一家人平常也没得罪什么人啊,根本不知道会发生这样的事情。

三、河北泊头特大杀人案的结果1、没有事情不能解决虽说犯罪嫌疑人也已经自杀了,但是这一命换四条人命的事件实在不应该。

因为自己儿子和儿媳妇之间的两家矛盾,竟然引申到了几条人命上。

就算天塌下来,任何事情也都能够解决。

而现在人不但死了,事情也没解决。

2、令人痛心赵某或许是因为一念之间,也或许是气急攻心,失去了理智。

总归自己的死去根本没帮到儿子任何的忙,反倒是让儿子带着愧疚或者是恐惧过一辈子。

而这一家人也因为女儿和女婿的矛盾,搭上了无辜的生命,实在让人痛心。

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